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马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于投资参股安徽惊天液压智控...

证券代码:002147 证券简称: 公告编号:2013-026

方圆回转支承关于投资参股安徽惊天液压智控股份有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称 “我公司”)于 2013 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资参股安徽惊天液压智控股份有限公司的议案》,拟以人民币3720万元认购安徽惊天液压智控股份有限公司(简称“公司”或“惊天液压”)新增股本600万股(惊天液压增资扩股后总股本为5100万股),占其增资后总股本11.76%(详见 2013 年4 月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2013-022《关于投资参股安徽惊天液压智控股份有限公司的公告》)。

2013年5月5日,惊天液压召开了2012年年度股东大会,审议通过了:

一、《关于公司增资的议案》,接受我公司作为新股东对惊天液压进行投资。

二、《关于公司第二届董事会董事人数与构成的议案》,确定我公司董事长钱森力为惊天液压董事。

我公司于2013年5月6日与惊天液压签订了《增资协议书》,主要内容为:

1、我公司以现金方式向惊天液压认购600万股整,计人民币3720万元,在本协议正式生效之日起3个工作日内出资全额到位。

2、我公司成为惊天液压的股东后,依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务,公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由我公司和原股东按股份比例共同享有。

3、本协议一经签订,协议各方应严格遵守,任何一方违约,应承担由此造成的守约方的损失,并赔偿相应的违约金,违约金为增资总额的5%。

特此公告。

备查文件:

《马鞍山方圆回转支承股份有限公司对安徽惊天液压智控股份有限公司增资协议书》

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一三年五月六日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2013-027

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年5月2日发出电话通知,通知所有董事于2013年5月6日采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届董事会第四次会议。会议如期于2013年5月6日召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了“关于参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案”。

公司参与马鞍山农村商业银行股份有限公司(以下简称“马鞍山农商行”)对外增资扩股。以现金9000万元出资,按照每股 2 元的价格认购马鞍山农商行4500万股,持股比例为 3%。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见2013年5月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了“关于对外提供委托贷款的议案”。

公司委托马鞍山分行向马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司贷款5,000万元人民币,贷款期限壹年,贷款年利率不低于14%。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见2013年5月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了“关于召开2013年第一次临时股东大会的议案”。

本次董事会决定于2013年5月22日上午9:30在公司一楼报告厅现场召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司2013年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见2013年5月7日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《方圆支承关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一三年五月六日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2013-028

马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于参与安徽

马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司(以下简称“马鞍山农商行”)对外增资扩股。按照每股 2 元的价格认购马鞍山农商行4,500万股。本次增资完成后,公司将持有马鞍山农商行4,500万股,持股比例为 3%。

2、投资行为生效所必需的审批

2013 年 5月6日,公司第三届董事会第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。本议案还将提交股东大会审议。

3、本次增资行为,尚需取得马鞍山农商行上级机构及其相关监管机构的批准。

4、本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

2、注册资本:人民币11亿元

3、注册地址:马鞍山雨山区红旗南路1659号

4、企业法人营业执照注册号:340500000014731

5、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

6、马鞍山农商银在安徽省内开设有营业部及 32 个支行和 17 个分理处。

7、马鞍山农商行主要财务数据:截止到 2012 年末,马鞍山农村商业银行的资产总额为 250.14 亿元,较年初增加 37.28 亿元,同比增长 17.51%;净资产 19.52亿元,资本充足率13.2%,核心资本充足率12.32%,实现综合利润 3.93 亿元,税后利润 2.57 亿元。最近三年净利润情况:2010年为2.16亿元,2011年为2.82亿元,2012年为2.57亿元。

三、马鞍山农商行前十大股东如下(截至 2012 年 12 月 31 日):

四、对外投资的主要内容

1、出资方式:现金

2、出资金额:

按照此次马鞍山农商行对原股东按照每10股配4股,每股 2 元的价格认购马鞍山农商行4500万股,需要资金 9000万元,占增资后马鞍山农商行总股本(15亿元)的3%,本次投资事项完成后公司将进入马鞍山农商行前十大股东。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、为了适应和服务于国家建设新农村和新型城镇化建设的大战略,我国农村商业银行正在加速发展阶段,马鞍山农商行将面临新的机遇。基于此前提,公司此次参与马鞍山农商行的增资扩股将进一步优化公司资产结构,提高公司现有资产的收益率。

2、本次投资马鞍山农商行 4500万股股权所需资金利用自有资金解决,对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

六、对外投资的风险分析

对马鞍山农商行的投资风险主要来源于银行的行业属性以及中小银行的行业地位属性,主要有以下四方面的风险:

一是市场风险,目前利差收入仍是马鞍山农商行的主要收入来源,随着对中小银行的加倍冲击,会使该行获利能力和财务状况受到一定的影响。

二是行业竞争风险,随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入,越来越多的银行,尤其是四大银行和全国性股份制银行进入马鞍山市,同业间竞争更加激烈。

三是信用风险,主要来自于贷款业务风险,如果受宏观经济的不利影响,不良贷款的大幅增加将会导致一定的损失。

四是操作风险,为银行面临的主要内部风险之一。可通过不断完善内控体系建设,加强员工培训等措施来降低。

本次增资行为尚需取得马鞍山农商行上级机构及其相关监管机构的批准,有不确定性风险。公司将对上述可能出现的风险进行密切关注,及时履行信息披露的义务。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一三年五月六日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2013-029

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托贷款事项概述

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及《公司对外投资管理制度》的有关规定,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司委托马鞍山分行向马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司贷款,额度为5,000万元人民币,贷款期限壹年,贷款年利率不低于14%。

该事项需提交公司股东大会审议。

二、贷款方的基本情况

1、公司名称:马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司

2、注册资本:19,800万元

3、住所:花山区国际华城二村23栋2号

4、法定代表人: 彭长虎

5、经营范围:发放小额贷款,企业管理及财务咨询服务。

6、股权结构: 九位自然人以货币方式共同出资组建,出资情况见下表:

7、公司情况:截至 2012 年 12 月 31 日,马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司总资产 22,470万元,负债477万元,净资产21,993万元,资产负债率2.12%。 2012年实现营业收入3423万元,净利润1708万元。

8、本次贷款方与公司无关联关系。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额:5,000万元

2、委托贷款用途:资金周转

3、委托贷款期限:壹年

4、委托贷款利率:年利率不低于 14%

5、协议的生效条件、生效日期:委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

6、风险保障措施:规避风险,由马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司提供足额的商业房地产(康泰佳苑商业门面房7032.61平方米)作为抵押担保。

四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资金使用效率,公司在保证经营所需正常使用的情况下,利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行贷款给马鞍山市浩润小额贷款公司。公司对马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为马鞍山市浩润小额贷款公司有较强的偿债能力,该笔贷款风险较小,同时对该笔贷款公司要求其提供足额的房地产抵押担保。此次委托贷款对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。

截止目前公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、过去十二个月内将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情况。公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

公司无超募资金。

五、独立董事的意见

公司独立董事对本次委托贷款发表独立意见如下:本次委托贷款符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,借款人提供的抵押房地产,按照银行的贷款规定办理他项权证,有效降低了还款和利息支付的风险,可有效提高公司暂时性闲置资金使用效率,有利于提高公司整体收益,未损害公司及股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款。

六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前,公司累计对外提供财务资助金额额度为人民币1亿元(其中:经公司第三届董事会第一次会议审议通过的向马鞍山市世荣房地产开发有限公司提供委托贷款额度5000万元),占公司最近一期经审计净资产比例为10.71%,根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号:对外提供财务资助》的规定,本次议案需提交股东大会审议。

七、公司已对外提供财务资助的逾期情况

公司无对外提供财务资助逾期情况。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一三年五月六日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2013-030

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决定于2013年5月22日(星期三)现场召开公司2013年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年5月22日上午9时30分

3、会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路公司一楼报告厅

4、召开方式:现场召开

5、表决方式:现场投票表决

二、会议审议事项

1、《关于参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。

2、《关于对外提供委托贷款的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过,内容详见2013年5月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2013年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席;

3、本公司董事、监事及高级管理人员;

4、见证律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013年5月20日—5月21日上午9时—11:30时;下午14 时—16:30时。

3、登记及联系地址:马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承证券投资部。

联系电话:0555--3506900

传 真:0555--3506930

邮政编码:243041

联系人:姚妮娜 王瑞

五、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一三年五月六日